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內部統制システム




內部統制システムは、企業が健全で効率的であるための體制構築のために設計されております。當社は、會社法第362條第4項6號で定める體制を下記の通り構築しております。
また、當社は、內部統制委員會を設け、?業務の有効性?効率性??財務報告の信頼性??法令遵守??資産の保全?の観點から、內部統制體制の構築及び內部監査による監査を行い、上場會社に求められる金融商品取引法で定める內部統制に準じた體制を構築しており、現在もその運用を続けております。

會社の體制および方針

1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための體制

(1)取締役は、法令および定款を遵守し、吉本興業グループ行動憲章その他社內規程に従って企業倫理の実踐を図るため自らを律し、職務を執行します。
(2)取締役の職務執行の適法性?適正性を高め、公正な経営を行うために、取締役會は重要事項の議論の場とし、取締役は充分な審議を行ったうえで各案件について決議を行います。
(3)取締役は、業務執行狀況を取締役會に報告するとともに、他の取締役の職務執行について監視、監督するものとし、職務執行の適法性については、監査役の監査を受けるものとします。
(4)持株會社制の採用により、経営?監督機能と事業執行機能の分離を図っております。また、法令定款遵守の體制を組織的に確保するため、社長直轄の內部統制委員會及び監査役會直轄の內部監査擔當部署を設置するとともに、外部専門家を積極的に活用してまいります。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する體制

取締役の職務執行に係る文書、その他重要な経営情報および取締役會議事録、稟議書、契約書等は、文書取扱管理規程に基づき、適切に保存、保管します。

3.損失の危機の管理に関する規程その他の體制

當社のリスクの管理については、リスク管理規程ならびにその他の會社諸規則に定めるところによるものとし、リスク管理委員會を設置して損失の危機の管理を擔當させます。
また、當社の事業運営、業績または企業イメージに重大な毀損を及ぼす可能性のある事象については迅速に代表取締役、取締役および監査役へ報告がなされ、これに対して適切に対処がなされる體制を整備します。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための體制

(1)取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、職務権限規程その他の業務運営規程に基づき、各取締役および使用人の職務権限を定め、さらに必要に応じて職務権限を委譲します。
(2)取締役會規則およびグループ會社管理規程により、グループ內の業務執行に係る意思決定に関する権限と責任を明確にします。
(3)経営方針の策定、変更または新たな意思決定は、取締役會で決議されたのち、直ちに各部署の責任者を通じて組織の末端まで周知徹底を図るべく指導します。

5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための體制

(1)當社は法令、定款、社內規則および社會規範(以下「法令等」という)の遵守を徹底させるため、吉本興業グループ行動憲章および吉本興業グループ倫理規程を策定し、全ての使用人に當該倫理規程の遵守を誓約させております。
(2)使用人の法令等の遵守教育については、コンプライアンス規程および吉本興業グループ従業員行動規範に基づいて行うこととし、コンプライアンス推進委員會は意識向上のための啓発活動および研修プログラムを策定し、実施します。具體的には、使用人を対象として、入社時、管理職就任時など定時研修を実施します。
また、使用人のほか當社タレントに対するコンプライアンス教育についても、隨時研修を実施します。
(3)使用人の法令等違反行為を発見した場合の報告體制として、內部通報制度を構築します。具體的には、內部通報規程を制定し、通報者の保護を図るとともに、適切な対処體制を取っています。

6.當該株式會社ならびにその親會社および子會社から成る企業集団における業務の適正を確保するための體制

(1)當社はグループ會社管理規程に基づき、當社の企業集団に屬する子會社の経営を監督し、業務執行狀況を把握します。
(2)企業集団における監査については、當社の常勤監査役を座長として統括するグループ監査役會を開き、適宜情報の共有を図り、必要に応じて審議を行ったうえで代表取締役および監査役會へ報告します。
また、內部監査擔當部署は子會社についても監査対象とし、グループ全體の業務の適正性を確保します。
(3)當社の常勤取締役、各主要子會社の社長等から構成される吉本グループ會社會議にて、グループ経営に関する重要事項の報告および審議を行います。當社の代表取締役は、吉本グループ會社會議における報告および審議の概要を、必要に応じて當社の取締役會に報告します。
(4)各事業年度および中期のグループ全體の経営計畫を策定し、グループ內における共有化を図るとともに、毎月、吉本グループ會社會議および當社の取締役會にて事業部門毎に進捗狀況を確認し、評価、見直しを行います。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合に関する體制と當該使用人の取締役からの獨立性に関する事項

(1)監査役は、必要に応じて実務擔當を指名し、監査役の指揮監督のもと監査役の職務の補助にあたらせることができます。なお、常設の使用人を置くことを監査役が求めた場合、取締役會は監査役會の意向を尊重し、これを検討し、當該専任者の配置または採用に努めます。
(2)監査役が実務擔當者を監査役の職務の補助にあたらせる者として指名した場合または常設の使用人を置いた場合、當該補助者の人事異動、人事考課および懲戒処分には、監査役會の同意を得なければならないものとします。

8.取締役および使用人が監査役に報告をするための體制その他の監査役への報告に関する事項

取締役の業務執行について、監査役による厳正な監査を行うため、取締役會決議事項に関しても監査役の意見および同意を求める等、監査役會の強化に努めます。取締役および使用人は、重要な事項については審議に先立ち、予め內容を監査役に説明するよう努めます。監査役は必要に応じて、取締役または案件擔當者に対し資料の提出と報告を求めることができます。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための體制

監査が実効的に行われるよう、監査役は業績には中立とし、また、監査役候補の選出にあたっては、監査役會の獨立した立場による承認を必要とします。

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